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鉅亨網新聞中心第二條　第21款1.股東會決議日:104/05/152.野i從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)路孔明-董事(二)翁湘淳-董事(三)中天生物科技(股)公司-董事(四)翁淑鈺-中天生物科技(股)公司法人董事代表人(五)陳志全-宜泰投資(股)公司法人董事代表人3.野i從事競業行為之項目:(一)路孔明(1)鑽石生技投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理(2)鑽石資本管理(股)公司法人董事長代表人兼總經理(3)協和新藥(股)公司法人董事代表人(4)欣耀生醫(股)公司法人董事代表人(5)醣基生醫(股)公司法人董事長代表人兼總經理(6)中天健康事業(股)公司法人董事長代表人(7)中天(澳門)生物科技有限公司董事長(8)中天(上海)生物科技有限公司董事(9)廣博實業(股)公司董事(10)三鼎生物科技(股)公司法人董事長代表人(11)恒上實業(股)公司董事長(12)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd董事長(二)翁湘淳(1)滴夏有機事業有限公司董事(2)湘淳生機事業有限公司董事(三)中天生物科技(股)公司(1)泉盛生物科技(股)公司董事長、董事(2)中天健康事業(股)公司董事長、董事及監察人(3)泉發生物科技(股)公司董事(4)合一生技(股)公司董事(5)力成生物科技(股)公司董事(6)鑽石生技投資(股)公司董事長(四)中天生物科技(股)公司代表人翁淑鈺(1)中天(上海)生物科技有限公司董事(2)中天健康事業(股)公司法人董事代表人(3)中天生物科技(股)公司生技投資事業部總經理(五)宜泰投資(股)公司代表人陳志全(1)鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人(2)潤雅生技(股)公司法人董事代表人(2)明生生物科技(股)公司法人董事代表人(4)鎂陞科技(股)公司法人董事代表人(5)美商美國天福生物醫藥(股)公司(Tanvex Biologics, Inc.)法人董事代表人(6)英屬開曼群島商Tanvex BioPharma,Inc.法人董事長代表人(7)台灣泰福生物科技(股)公司法人董事長代表人(8)醣基生醫(股)公司法人董事代表人(9)鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人(10)中裕新藥(股)公司法人董事長代表人(11)Renbio Holdings法人董事代表人(12)美商美國RenBio, Inc.法人董事代表人4.野i從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所野i之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(一)路孔明-董事(二)翁淑鈺-中天生物科技(股)公司法人董事代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)路孔明:中天(澳門)生物科技有限公司董事長、中天(上海)生物科技有限公司董事(二)翁淑鈺:中天(上海)生物科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)中天(澳門)生物科技有限公司-澳門宋玉生廣場263號(二)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江工業區茸北分區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)中天(澳門)生物科技有限公司-化妝品、保健品、中西藥品及原料、醫療器材、日用美容化品、有機食品、食品飲品、生物科技研發及相關的製造生產、零售批發及進出口業務。(二)中天(上海)生物科技有限公司-保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:路孔明董事登記持有中天(澳門)生物科技有限公司股額澳門幣10,000元，占該公司登記資本額1%。12.其他應敘明事項:無。

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